مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف هيئة سوق رأس المال إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال.

 

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حقوق المتعاملين، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال من أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، حيث قامت بالعديد من المهمات لتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على القطاعات كافة التي تشرف عليها، وفق الملخص الاتي:

 

  • ورشة عمل حول النهج القائم على المخاطر وآليات تقييم المخاطر للمؤسسات المالية -أبو ظبي.
  • المشاركة في ورشة عمل- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025-2028.
  • تعميم قرار دول عالية المخاطر رقم (3) لسنة 2025.
  • اجتماعان مع مسؤول الاتصال في شركة البركة للتأمين، والعربية للتأجير التمويلي.
  • المشاركة في اجتماع في مقر الأمن الوقائي- بهدف مناقشة آليات العمل لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الفوركس والشركات غير المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال.