مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف هيئة سوق رأس المال إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار رأس المال ونموه، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال.  وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حقوق المتعاملين، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال من أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، حيث قامت بالعديد من المهمات لتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على القطاعات كافة التي تشرف عليها، وفق الملخص الاتي:

 

  • تعميم تقرير التقرير السنوي لمسؤولي الاتصال.
  • تعميم قرار دول عالية المخاطر رقم (1) لسنة 2026.
  • عدد الكتب الواردة من مكتب النائب العام 17.
  • عدد الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد 6.
  • عدد الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية 38.
  • ترشيح مستخدم لمنصة التعلم الإلكتروني الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • طلبات التعاون “صادرة” بلغ عددها 16 طلباً لغايات تعليمات رقم 04/2020 ضوابط الدخول.
  • الرد على طلبات المعلومات من وحدة المتابعة المالية وبلغ عددها 7.