مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار رأس المال ونموه، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، وتجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها.  ومع بداية العام 2022، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الآتي:

• استعداداً لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين العام 2022، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وحدة المتابعة المالية، وتزويدهم بالبيانات والإحصائيات لتعزيز الالتزام الفني وفعالية جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• استكمالاً للتحضير لعملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم عقد العديد من ورشات العمل على النحو التالي:

1. مشاركة فريق من الهيئة ومسؤولي الاتصال للقطاعات كافة، التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، في ورشة عمل حول إعداد الهيئة والقطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها لعملية التقييم المتبادل.
2. مشاركة فريق من الهيئة في ورشة العمل الرابعة والختامية لإعداد الجهات الوطنية لعملية التقييم المتبادل.
3. عقدت الإدارة العامة للأوراق المالية، وبالتعاون مع قسم مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة، ورشة عمل لمسؤولي الاتصال في شركات الأوراق المالية، وذلك استعداداً لعملية التقييم المتبادل.
4. المشاركة في ورشة عمل سكرتاريا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) حول إعداد دولة فلسطين لعملية التقييم المتبادل، والنتائج المباشرة (7، 8، 9).
5. المشاركة في الندوة الدولية حول “الإشراف على الأصول الافتراضية والتحقيق فيها”.

إصدار التعليمات والتشريعات

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الثالث من العام 2022، وجاءت على النحو التالي:

• تعميم نشر تعليمات رقم 2 لسنة 2022 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية.
• نشر تعليمات رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
• تعميم تنفيذ أحكام قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2022.
• تعميم تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 14 لسنة 2022.
• تعميم تحديث السياسات وإجراءات العمل.

جولات تفتيش مختصة

• بتاريخ 17/8/2022، تم انتداب فريق تفتيش على شركة أوراق مالية، وذلك بناءً على طلب من سلطة مختصة.

طلبات التعاون المحلية:

• قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها خلال الربع الثالث 3 طلبات.
• الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 5 كتب.
• تم الرد على 9 كتب واردة من محكمة جرائم الفساد.
• تم الرد على الكتب الوارد من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم والبالغ عددها 17.