قسم إدارة المخاطر:
يوفر إطار إدارة المخاطر في الهيئة النوايا والتوجهات الإجمالية للهيئة فيما يتعلق بإدارة المخاطر. في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتماشياً مع إطار إدارة المخاطر المعتمد، يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الإنجازات المحققة في مخرجين اثنين خلال الربع الثاني من العام 2025:
أولاً: استكمال أتمتة العمليات الإدارية والرقابية: تم إتمام تطوير السجل الإلكتروني للمخاطر.
ثانياً: بناء القدرات الفنية للعاملين: إطلاق النشرة التوعوية الثانية حول إدارة المخاطر؛ وذلك بهدف تطوير إدارة المخاطر المؤسسية، ورفع مستوى فهم المخاطر وإدارتها، وتحسين تطبيق الإجراءات الرقابية لتحقيق كفاءة طبيعة نشاط الأعمال والأهداف الاستراتيجية وأولويات الهيئة.
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار رأس المال ونموه، وتنظيم سوق رأس المال في فلسطين ومراقبته وتطويره، وحماية حقوق المستثمرين، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال. وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حقوق المتعاملين، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال من أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، حيث قامت بالعديد من المهمات لتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على القطاعات كافة التي تشرف عليها، وفق الملخص الآتي:
إصدار التعليمات والتعاميم:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة. وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الثاني من العام 2025، وجاءت على النحو التالي:
خطة تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:
منذ بداية العام 2025، قامت الإدارات الرقابية في إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2024، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال وإشرافها للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت الإدارات تنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام، وسيتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.
المخالفات والعقوبات الإدارية:
قسم إجراءات العمل:
