دائرة إدارة المخاطر-قسم مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب:
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم
لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق راس المال في فلسطين،
وحماية حقوق المستثمرين، وانطلاقا من مهامها وأهدافها الرامية الى تحقيق الاستقرار
في سوق رأس المال، ومن اجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال من مخاطر عمليات غسل
الاموال وتمويل الارهاب، والتي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر
مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها. مع بداية عام 2024 واصلت الهيئة دورها في موائمة
الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملخص
اهم الإنجازات الربع الرابع وفق الاتي:
–
حصلت الهيئة على عضوية في الفريق الوطني المختص بتقييم
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وذلك وفق قرار مجلس الوزراء
الصادر بجلسته الأسبوعية رقم (14/19) والمنعقد بتاريخ 9/7/2024.
–
شاركه فريق الهيئة في عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وتم الانتهاء من مسودة التقييم مع نهاية شهر سبتمر/2024.
–
شاركه فريق من الهيئة في ورشة عمل إطلاق نتائج التقييم
الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منتصف شهر نوفبر/2024.
اصدار التعليمات والتعاميم:
التعاميم
الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات
المشبوه، وتم اصدار العديد من التعاميم في الربع الاول من عام 2024 وجاءت على
النحو التالي:
–
تعميم الدليل
الارشادي الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الامتثال بمكافحة غسل الاموال وتمويل
الإرهاب.
–
تعميم القرارات
الصادرة عن مجلس الامن الدولي والذي يتم بشكل الكتروني من النيابة العامة، وبلغت
عددها 2.
–
تعميم الدول
عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
جولات تفتيش مختصة واعداد سجلات مخاطر:
–
منذ بداية
العام 2024 قامت الإدارات الرقابية في اعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات
الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية عام 2023 وذلك بهدف
التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة واشراف هيئة سوق راس المال للقانون
والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل
الإرهاب. استكملت الإدارات الرقابية تنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام وسيتم
التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اجراء العديد من جولات
التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.
المخالفات والعقوبات الادارية:
– لا يوجد
طلبات التعاون المحلية:
–
قامت الهيئة
بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
– الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 7.
– الرد على الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد والبالغ عددها 7.
– الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية
والبالغ عددها 54.
– الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها2.
