أبرز تطورات العام 2024

1. البيئة التشريعية

• إصدار تعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024م.
• إصدار معايير التعامل بالأسهم كأحد الأصول السائلة.
• التعميم بشأن تنظيم اعتماد شركات الأوراق المالية الأعضاء على أطراف ثالثة.
• وقف استقبال طلبات الترخيص المقدمة من شركات أوراق مالية جديدة، واعتبار أن الفترة الزمنية الممتدة حتى تاريخ 30/6/2025 هي فترة مراجعة لنشاط الأوراق المالية.
• التعاقد مع جهة استشارية متخصصة لإعداد دراسة حول فصل مركز الإيداع والتحويل عن بورصة فلسطين فصلاً قانونياً بشكل تام، وبما يشمل النواحي الفنية والإدارية والمالية ونظم المعلومات.
• نشر المسودة الأولى لغايات المشورة العامة، وذلك لكل من التعليمات بشأن حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وضوابط ترخيص صناديق المؤشرات المتداولة.

2. الإجراءات الرقابية على نشاط التعامل في بورصة فلسطين

• رصد السلوكيات والتعاملات المخالفة على بعض الأوراق المالية المدرجة والتعامل معها ومع العملاء المستثمرين فيها وفق الضوابط الرقابية.
• إخطار عدد من شركات الأوراق المالية الأعضاء بشأن مخالفتها لقواعد السوق، وأخرى لتعليمات الملاءة المالية السارية.
• تنظيم عملية استحواذ شركة التأمين الوطنية على شركة أبراج الوطنية، وذلك من خلال شراء أسهم صغار مساهمي شركة أبراج الوطنية، وإلزامهم بذلك، كونها تمتلك الحصة الأكبر في الشركة.
• الموافقة على شطب إدراج شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة، وذلك نظراً لتحويل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة خصوصية.
• تخفيض رأسمال كل من شركة مصرف الصفا بواقع 22,865,817 سهماً، وشركة القدس للاستثمارات العقارية بواقع 2,000,000 سهم.
• مراجعة نشرات الإصدار للاكتتاب الأولي العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، وشركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي.
• إنفاذ التفتيش الميداني على الجهات والأطراف المرخصة من قبل الهيئة، وقد تم خلال العام 2024 الانتهاء من تنفيذ جولات التفتيش حسب الخطة المعتمدة حول التفتيش المبني على المخاطر، وعلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إنجــاز أعمال التفتيش المفاجئ على الجهات المرخصة من الهيئة، وذلك استناداً إلى الإيعازات الواردة وإحالــة المخالفات إلى الجهة المختصة.
• مراجعة الإفصاحات المالية والمتابعة الدورية لتقارير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الأعضاء بهدف التأكد من التزامهم بقانون الأوراق المالية، وتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار أوضاع شركات الأوراق المالية الأعضاء، والحفاظ على أموال المستثمرين وحقوقهم لديها.
• إدراج أسماء أشخاص طبعيين (عدد 2) على القائمة السوداء، التي تحول دون تمكنهم من الحصول على تراخيص الهيئة لممارسة أيٍّ من الأنشطة المالية المجازة قانوناً.

3. الإجراءات الرقابية على نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية

• منح التراخيص لـ 3 شركات أوراق مالية أعضاء، وذلك لممارسة التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، وذلك بعد التحقق من استيفائها المتطلبات كافة.
• بدء العمل بالنظام الإلكتروني المختص بالحفظ والرقابة المركزية على تعاملات المستثمرين في البورصات الأجنبية غير النظامية.
• ربط شركات الأوراق المالية مع نظام الحفظ الإلكتروني وبناء التقارير الرقابية ذات العلاقة ببيانات المستثمرين، والإيداعات والسحوبات النقدية، والعملاء النشطين، والصفقات المفتوحة، والرافعة المالية، وحركات الشركة مع مزود السيولة، والتقارير الإحصائية.
• تنفيذ استراتيجية حملة التوعية الرقمية “نشاط الفوركس 2024″، والتركيز على توعية المتعاملين والمستثمرين بالمخاطر العالية التي تنطوي على ممارسة نشاط الفوركس.
• تنفيذ حملات إعلانية مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف جمهور محدد من خلال الإعلانات الممولة.
• نشر قائمة بالمنصات والصفحات غير المرخصة من هيئة سوق رأس المال التي تروج لتداول وتعليم وتسويق نشاط الفوركس في فلسطين.

4. الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين

• إلزام شركة التأمين الوطنية، ضمن إجراءات استحواذها على شركة أبراج الوطنية، بتزويد الهيئة بكفالة دفع غير معلقة على شرط لأمر الهيئة بقيمة (401,969.80) دولاراً أمريكياً، على أن تتم إعادة تقييمها بشكل ربع سنوي، وفقاً لما يتم تسديده لمساهمي شركة أبراج الوطنية مقابل مستحقات نقل أسهمهم إلى شركة التأمين الوطنية، ومقابل توزيعات أرباحهم النقدية عن السنوات السابقة غير الموزعة.
• إلزام شركة الأراضي المقدسة للتأمين ضمن إجراءات الموافقة على ترخيص نشرة إصدار أسهم الاكتتاب الأولي العام، وذلك بتزويد الهيئة بكفالة دفع غير معلقة على شرط لأمر الهيئة بقيمة الإصدار كاملاً، وبمبلغ (1,817,500) دولار أمريكي، تضمن تخويل الهيئة بتعويض حقوق المستفيد النهائي لحامل السهم، على أن تكون الكفالة سارية لمدة عامين من تاريخه، ولا تشمل فيه مساهمات كل من أسهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمطلعين، والمؤسسين، الواردة أسماؤهم في نشرة الإصدار المعتمدة.
• إلزام شركة الأراضي المقدسة للتأمين، ضمن إجراءات الموافقة على ترخيص نشرة إصدار أسهم الاكتتاب الأولي العام، بتقديم إقرار مستقل مرفق معه إقرار المستشار القانوني للشركة، بحيث يرفق مع نموذج الاكتتاب، ويقر به المستثمر أنه اطلع على إقرار المستشار القانوني للشركة المصدرة بخصوص الاكتتاب الأولي العام، وأنه على علم بالأحداث الجوهرية، وأنه يدرك لمخاطر الاكتتاب، ويتحمل المسؤولية القانونية بشكل منفرد.

5. الخدمات المقدّمة للقطاع

• الموافقة على تسميات أعضاء مجالس إدارة وتعيينات ممتهنين لدى شركات الأوراق المالية الأعضاء.
• تجديد ترخيص 10 شركات أوراق مالية أعضاء، وذلك لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابه، ولحساب الغير، ولإدارة الإصدارات. هذا إضافة إلى تجديد ترخيص 26 وسيطاً معتمداً، و6 مستشارين ماليين، و5 مصارف للعمل كحافظ أمين، إلى جانب تجديد ترخيص بورصة فلسطين، وجهات اعتبارية أخرى لممارسة أنشطة مستشار الاستثمار وإدارة الإصدارات.
• التعامل مع 13 شكوى خطية، والعمل على إثرها بأخذ المقتضيات القانونية، وذلك حمايةً لحقوق المتعاملين في السوق.

الموافقة علـى الإصدارات التالية:

6. الإفصاح

يبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقارير الدورية خلال العام 2024.

7. التعاون الإقليمي والدولي

• مشاركة كل من هيئة أسواق المال الكويتية وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة الأوراق المالية الأردنية إجراءات ومعلومات رقابية خاصة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
• المشاركة في فعالية أسبوع المستثمر العالمي للسنة السابعة على التوالي، وتنفيذ برامج توعوية متخصصة تركزت حول موضوعات التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والأصول المشفرة والتمويل المستدام.
• المشاركة في إصدار الدليل الاسترشادي حول الاتجاهات الحديثة في مجال الاستدامة بالأسواق المالية العربية، والدليل الاسترشادي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الأسواق المالية العربية الصادرين عن اتّحاد الهيئات العربية.
• الرد على استبيانات المؤسسات الدولية Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، International Finance Corporation (IFC)، Africa Middle-East Regional Committee (AMERC).

إحصائيات القطاع للعام 2024

1. إحصائيات نشاط التعامل في بورصة فلسطين (غير شاملة للتحويلات خارج القاعة)

2. إحصائيات نشاط التعامل في البورصات الأجنبية النظامية

3. إحصائيات نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية