Skip to content
02-2946946
diwan@pcma.ps
Facebook-f
Twitter
Youtube
Linkedin
Search
الهيئة
القطاعات
الأسواق المالية
نشاط التعامل مع البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex)
التأمين
التأجير التمويلي
تمويل الرهن العقاري
الإصدارات
التقارير السنوية
النشرة الربعية
المراقب الاقتصادي
دراسات وأبحاث وتقارير
التوعية
اعلام
التوعية
فيديوهات
الشهادات المهنية
قطاع التأمين
الأسواق المالية
مكافحة غسيل الأموال
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
نماذج مكافحة غسل الأموال
قائمة التجميد المحلية
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
شكاوى واقتراحات
شكاوى
اقتراحات
الهيئة
القطاعات
الأسواق المالية
نشاط التعامل مع البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex)
التأمين
التأجير التمويلي
تمويل الرهن العقاري
الإصدارات
التقارير السنوية
النشرة الربعية
المراقب الاقتصادي
دراسات وأبحاث وتقارير
التوعية
اعلام
التوعية
فيديوهات
الشهادات المهنية
قطاع التأمين
الأسواق المالية
مكافحة غسيل الأموال
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
نماذج مكافحة غسل الأموال
قائمة التجميد المحلية
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
شكاوى واقتراحات
شكاوى
اقتراحات
EN
نماذج مكافحة غسل الأموال
نموذج بشأن التصريح عن المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية الصادر وفقاً لتعليمات رقم (4) لسنة 2020م
بنموذج رقم 1 المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي
نموذج رقم 2 المستفيد الحقيقي الشخص الاعتباري
نموذج رقم3 المستفيد الحقيقي الترتيبات القانونية
نموذج رقم 4 تقرير اشتباه خاص بالمؤسسات المالية
