02-2946946
diwan@pcma.ps
Facebook-f
Twitter
Youtube
Linkedin
Search
Close
الهيئة
القطاعات
الأوراق المالية
التأمين
التأجير التمويلي
تمويل الرهن العقاري
التمويل الرقمي والابتكار
الإصدارات
التقارير السنوية
النشرة الربعية
المراقب الاقتصادي
دراسات وأبحاث وتقارير
التوعية
اعلام
التوعية
فيديوهات
الشهادات المهنية
قطاع التأمين
قطاع الأوراق المالية
مكافحة غسيل الأموال
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
نماذج مكافحة غسل الأموال
قائمة التجميد المحلية
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
شكاوى واقتراحات
شكاوى
اقتراحات
Menu
الهيئة
القطاعات
الأوراق المالية
التأمين
التأجير التمويلي
تمويل الرهن العقاري
التمويل الرقمي والابتكار
الإصدارات
التقارير السنوية
النشرة الربعية
المراقب الاقتصادي
دراسات وأبحاث وتقارير
التوعية
اعلام
التوعية
فيديوهات
الشهادات المهنية
قطاع التأمين
قطاع الأوراق المالية
مكافحة غسيل الأموال
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
نماذج مكافحة غسل الأموال
قائمة التجميد المحلية
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
شكاوى واقتراحات
شكاوى
اقتراحات
EN
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
الدليل الارشادي- الية اجراء التقييم الذاتي
دليل ارشادي "الية اجراء التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق النهج القائم على المخاطر"
ملحق (1) لاحتساب المخاطر المتأصلة
ملحق (2) لتقييم مخففات المخاطر
الدليل الارشادي للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر
دليل ارشادي- المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية
الدليل الإرشادي- الخاص بالابلاغ عن العمليات والانشطة المشبوهة
نشرات توعوية