الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
  
تعميم قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
تعميم قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
تعميم قرار رقم (3) لسنة 2020: بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
تعميم قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
تعميم قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
تعميم قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

​​