الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF

استناداً الى قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015، وبناءاً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن اعتماد الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تجدون عبر الرابط أدناه الدول المعتمدة كدول عالية المخاطر، ويجب على المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية بإتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه العمليات المنفذة من الأشخاص أو الكيانات سواء الواردة أو الصادرة من أو الى الدول المحددة بالرابط أدناه.

للاطلاع على الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

 يرجى الضغط هنا